بنك السودان يوجه بإغلاق اي حساب مصرفي لم يتم تحديث بياناته خلال شهرين
وجه بنك السودان المركزي كافة المصارف، بتحديث بيانات عملائها خلال شهرين.
وأمر المركزي في تعميم معنون بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث بيانات عملاء مصارفكم اليوم ، أمر المصارف بإيقاف وتجميد حساب اي عميل لم يحدث بياناته خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ القرار، وطالب المصارف بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية على ان يكون النظام قادر على مراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، واكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية وذلك خلال فترة نهائية أقصاها شهرين من تاريخه.
